Nieuws

Een overwinning met een bittere nasmaak

Soms moet je als verdachte wel een heel lange adem hebben om uiteindelijk je gelijk te halen. Dat kun je zeker zeggen in deze omvangrijke carrouselfraudezaak over prepaid telefoonkaarten, aldus mr. Mark Hendriks.

Lees meer
Datum: 20-03-2020
Auteur: Mark Hendriks

Grotere kans op vervolging witwassen

Het aantal witwaszaken dat voor de rechter wordt gebracht, is vorig jaar explosief gestegen: in 2019 was er een kwart meer zaken dan in 2018. In ongeveer twee derde van de gevallen was sprake van een strafoplegging. Een ruimere definitie van witwassen lijkt de oorzaak. Dat raakt ook de praktijk.

Lees meer
Datum: 12-03-2020
Auteur: Fleur Kossen

Belastingadviseur kan geen pleger zijn van belastingfraude

Recent heeft de Hoge Raad beslist dat een belastingadviseur niet kan worden veroordeeld als ‘pleger’ voor het opzettelijk onjuist/onvolledig doen van een belastingaangifte (artikel 69 AWR).[1] Maar dat betekent niet dat de adviseur is gevrijwaard van strafrechtelijke aansprakelijkheid. 

Lees meer
Datum: 12-03-2020

Tipgevers en zwartspaarders blijven de gemoederen bezig houden

Onze tipgeverszaak gaat na een tweede ronde bij de Hoge Raad een derde ronde in bij het Hof. En in de tussentijd ontvangt de Belastingdienst via allerlei kanalen gegevens over buitenlandse bankrekeningen. Werk aan de winkel dus.

Lees meer
Datum: 12-03-2020
Auteur: Mark Hendriks

Hoge Raad vernietigt uitspraak Hof in roemruchte tipgeverszaak

Het Gerechtshof in Den Bosch had in februari 2018 beslist dat de door de tipgever gestolen en vervolgens aan de fiscus verkochte informatie, niet mocht worden gebruikt. Deze roemruchte zaak van Mark Hendriks heeft al veel stof doen opwaaien de afgelopen jaren. 

Lees meer
Datum: 27-11-2019
Auteur: Mark Hendriks

De schandpaal is terug van weg geweest

De staatssecretaris van Financiën is van plan om vergrijpboetes van financiële dienstverleners te gaan publiceren. En het verschoningsrecht in te perken. Volgens ons een ongelukkig plan.

Lees meer
Datum: 04-07-2019
Auteur: Fleur Kossen

Wilsafhankelijk materiaal ex art. 47 AWR geen bewijs voor boetes

Onlangs heeft de CBB besloten dat de nationale autoriteit die over de bevoegdheid beschikt om de verkrijging van wilsafhankelijk materiaal af te dwingen, in de waarborgen dient te voorzien dat dit materiaal niet voor strafdoeleinden wordt gebruikt. Een belangrijke uitspraak, ook voor de fiscaliteit. 

Lees meer
Datum: 03-07-2019
Auteur: Jits Berns

Wees alert op begrenzingen van derdenonderzoeken

De Belastingdienst heeft met derdenonderzoeken een machtig wapen in handen om bij bijv. adviseurs en accountants informatie van cliënten op te vragen. Deze mogelijk is echter niet onbegrensd. En het dwingt de derde volgens ons niet tot geheimhouding.

Lees meer
Datum: 03-07-2019
Auteur: Anneke Haasnoot

Fiscus vindt bellen met Zwitsers al verdacht

In de media verscheen het bericht dat de Belastingdienst onderzoek doet naar belastingplichtigen die contact hebben gehad met banken in Zwitserland. De Belastingdienst heeft deze personen om nadere informatie gevraagd. 

Lees meer
Datum: 06-06-2019
Auteur: Mark Hendriks

Een nieuwe lente en een nieuw geluid

Zo begint het beroemde gedicht Mei van Herman Gorter. En hoewel het nog geen mei is op het moment dat u deze nieuwsbrief leest, is er voldoende aanleiding om zo te beginnen. 

Lees meer
Datum: 04-04-2019
Auteur: Dick Barmentlo

Archief

Al jaren had ik een geheime Zwitserse bankrekening.

Ik zat daar erg mee in mijn maag. Toen Jan-Kees de Jager iedereen aanmoedigde om in te keren en verzekerde dat ik dan geen boetes zou krijgen, heb ik van die gelegenheid gebruik gemaakt. Maar die inkeer verliep zeer moeizaam. Volgens de Belastingdienst zou ik te weinig informatie hebben gegeven over een bepaalde storting. Een paar weken later stond de FIOD op mijn stoep. Ik ben daarna vervolgd voor witwassen. Gelukkig heb ik FT-advocaten aan mijn zijde die pal voor mijn rechten zijn gaan staan en haarfijn blootlegden wat voor een dubbelspel er achter mijn rug werd gespeeld.

Een overwinning met een bittere nasmaak

Datum: 20-03-2020

Soms moet je als verdachte wel een heel lange adem hebben om uiteindelijk je gelijk te halen. Dat kun je zeker zeggen in deze omvangrijke carrouselfraudezaak over prepaid telefoonkaarten, aldus mr. Mark Hendriks.

Lees meer