Nieuws

Witwasmaatregelen als een molensteen om de nek van banken en hun klanten

De antiwitwas- en terrorismemaatregelen schieten hun doel voorbij, meldt Het Financieele Dagblad op 11 september 2020. Hierover interviewde het dagblad verschillende specialisten, onder wie onze collega Merijn van Leeuwen, advocaat-belastingkundige. In dit artikel vult hij zijn uitspraken aan.

Lees meer
Datum: 14-09-2020

Witwascontroles leiden tot strijd over behoud bankrekening

Onlangs heeft het Financieele Dagblad aandacht besteed aan de problemen die burgers en bedrijven ondervinden als gevolg van de toegenomen witwascontroles door de banken. Die controles leiden ertoe dat bankrekeningen soms te makkelijk en eenzijdig worden opgezegd door de banken. Dat zien wij ook in onze eigen praktijk. Dat kan uiteraard grote consequenties hebben. Tot een dreigend faillissement aan toe.

Lees meer
Datum: 18-08-2020
Auteur: Jits Berns

OM jaagt op Credit Suisse die zwartspaarders zou faciliteren

Vandaag is bekend geworden dat het OM strafrechtelijk onderzoek doet naar de Zwitserse bank Credit Suisse. Het OM verdenkt de bank ervan dat deze zwartsparen heeft gefaciliteerd. Dat onderzoek – Monte Negro genaamd – is nauw verbonden met het strafrechtelijke onderzoek ‘Beurszwam’ dat is gericht op zwartspaarders die bij Credit Suisse een verzwegen bankrekening aanhielden.

Lees meer
Datum: 18-08-2020
Auteur: Jits Berns

Zwitserland levert opnieuw gegevens van UBS-klanten aan Belastingdienst

Deze week is bekend geworden dat Zwitserland opnieuw namen en bankgegevens van (oud) UBS-klanten aan de Belastingdienst verstrekt. Het gaat om de gegevens van Nederlandse belastingplichtigen die tussen 1 maart 2010 en 31 december 2015 een rekening hadden bij UBS in Zwitserland. Het net voor oud UBS-klanten begint zich te sluiten. Mogelijk ook voor andere Zwitserse banken, al zijn er nog opties de schade op voorhand te beperken.

Lees meer
Datum: 13-08-2020
Auteur: Jits Berns

Vacature secretaresse FT-advocaten

Ben jij proactief, stressbestendig, accuraat en kent de Nederlandse taal voor jou geen geheimen? Dan zoekt FT-advocaten jou! Als secretaresse ondersteun je onze advocaten/belastingkundigen en werk je samen met andere secretaresses. Benieuwd geworden naar de functie? Lees de volledige functiebeschrijving.

Lees meer
Datum: 25-06-2020

Laat het OM zijn werk doen bij de Belastingdienst!

De Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst, houdt de gemoederen flink bezig. Intern is er kennelijk grote onrust ontstaan na de aangifte van de Staatssecretaris bij het Openbaar Ministerie in verband met de verdenking van strafbare feiten als discriminatie en knevelarij. Is dat wel terecht?

Lees meer
Datum: 25-06-2020
Auteur: Mark Hendriks

Belastingdienst werkt met zwarte lijsten, vraag inzage!

Het is inmiddels duidelijk geworden dat de Belastingdienst werkt met zwarte lijsten. Dat bevestigt al lang bestaande vermoedens. Waarschijnlijk worden er nog meer lijsten bekend. Belastingplichtigen hebben recht op inzage in hun gegevens, benut die kans. 

Lees meer
Datum: 25-06-2020
Auteur: Fleur Kossen

Derdenonderzoek: geen geheimhouding voor adviseur jegens klant

De Belastingdienst doet regelmatig derdenonderzoeken, ook bij dienstverleners zoals belastingadviseurs. Daarbij claimt de Belastingdienst dat de dienstverlener gehouden is aan geheimhouding en strafbaar handelt bij het informeren van de klant. Die claim snijdt geen hout.

Lees meer
Datum: 25-06-2020
Auteur: Jits Berns

Financiën doet aangifte tegen de Belastingdienst

19 mei 2020 is een memorabele dag. Het is de dag waarop de staatssecretarissen van Financiën bij het OM aangifte hebben gedaan tegen de Belastingdienst. De gifbeker moet helemaal leeg, en terecht. Het biedt slachtoffers kansen. 

Lees meer
Datum: 20-05-2020
Auteur: Jits Berns

Een overwinning met een bittere nasmaak

Soms moet je als verdachte wel een heel lange adem hebben om uiteindelijk je gelijk te halen. Dat kun je zeker zeggen in deze omvangrijke carrouselfraudezaak over prepaid telefoonkaarten, aldus mr. Mark Hendriks.

Lees meer
Datum: 20-03-2020
Auteur: Mark Hendriks

Archief

Al jaren had ik een geheime Zwitserse bankrekening.

Ik zat daar erg mee in mijn maag. Toen Jan-Kees de Jager iedereen aanmoedigde om in te keren en verzekerde dat ik dan geen boetes zou krijgen, heb ik van die gelegenheid gebruik gemaakt. Maar die inkeer verliep zeer moeizaam. Volgens de Belastingdienst zou ik te weinig informatie hebben gegeven over een bepaalde storting. Een paar weken later stond de FIOD op mijn stoep. Ik ben daarna vervolgd voor witwassen. Gelukkig heb ik FT-advocaten aan mijn zijde die pal voor mijn rechten zijn gaan staan en haarfijn blootlegden wat voor een dubbelspel er achter mijn rug werd gespeeld.

Zwitserland levert opnieuw gegevens van UBS-klanten aan Belastingdienst

Datum: 13-08-2020

Deze week is bekend geworden dat Zwitserland opnieuw namen en bankgegevens van (oud) UBS-klanten aan de Belastingdienst verstrekt. Het gaat om de gegevens van Nederlandse belastingplichtigen die tussen 1 maart 2010 en 31 december 2015 een rekening hadden bij UBS in Zwitserland. Het net voor oud UBS-klanten begint zich te sluiten. Mogelijk ook voor andere Zwitserse banken, al zijn er nog opties de schade op voorhand te beperken.

Lees meer